在嘉義地檢署的調查下，一起涉及近2000萬元的詐欺案揭露出一起精心設計的詐騙行為，三名年輕男子謝某、徐某及吳某被控擔任詐騙集團的轉帳假幣商，自111年9月以來利用網路投資的虛假商機，誘騙多名受害者，最終將巨額資金轉入其個人帳戶。這起案件引起社會的關注，也突顯了網路詐騙活動的猖獗及危險性。
根據檢方的起訴書，三名嫌犯年齡均在20歲出頭，由於廣泛的網路詐騙手法，使他們在短時間內便吸引了大量受害者。詐騙集團以投資股票或虛擬貨幣能快速致富的名義，對陳姓男子等9人展開了詐騙行動，受害者信以為真，紛紛將資金匯入三人的帳戶，金額約為新台幣200萬元。
案件更令人震驚的是，該團夥在2022年3月和5月以相似手法騙取了王姓和張姓受害人，這次詐騙金額高達1800萬元，這些資金幾乎立即轉入謝男和徐男的帳戶之中，使得整個詐騙流程如同快速的金錢傳遞遊戲。在警方接獲報案後，迅速展開調查，最終將三名嫌犯逮捕並移送嘉義地檢署偵辦。
面對檢方的質疑，三名嫌犯辯稱自己是合法的虛擬貨幣交易商，並提供了一些對話紀錄作為證據。然而，調查人員卻發現，這些提供的虛擬貨幣交易平台使用簡體字，明顯不是國內流行的「幣安」平台，且三人均無法正常登錄該平台，顯示其所謂的虛擬貨幣業務極有可能是虛構的。
嘉檢表示，三名嫌犯在短時間內出現了異常頻繁的資金流動，特別是當詐騙金額匯入吳男的帳戶後，幾乎隨即轉入謝男的帳戶，隨後再轉入徐男的帳戶，這些資金流動模式難以被合理解釋為正常的虛擬貨幣交易。由於驗證提供的交易紀錄過程中發現大量不合常理的情況，檢方遂決定以加重詐欺取財罪起訴這三名嫌犯，並追究其法律責任。
這起案件再度提醒大眾，隨著網路投資詐騙的盛行，民眾在投資時必須保持高度警覺，避免因為虛幻的致富承諾而受到蒙蔽。
