（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）近期，嘉義地檢署對一起利用虛擬貨幣及股票投資為名進行詐騙的案件進行了偵辦，並正式對三名年輕男性提起訴訟。他們皆在該詐騙集團中擔任轉帳的假幣商，合計詐騙金額高達近2000萬元新台幣，令人震驚的犯罪手法曝光引起社會的廣泛關注。
據嘉義地檢署的起訴書顯示，年僅20出頭的謝男、徐男和吳男，從111年9月開始充當詐騙集團的轉帳車手。他們所提供的銀行賬戶，被用來作為受害者匯款的渠道，實際上則充當洗錢工具，幫助詐騙集團掩蓋資金來源。這三名年輕人以虛擬貨幣的名義，協助詐騙集團進行資金轉移，形式上看似合法交易，實際上暗藏著巨大的詐騙陰影。
該詐騙集團的運作模式十分狡猾。他們透過網路虛假宣傳，誘騙網友上鉤，聲稱投資股票或虛擬貨幣能夠迅速致富，進而吸引陳姓男子等9名被害者相繼上當。他們在網路上發布虛假投資方案，讓被害者們對其深信不疑，最終導致受害者們將資金匯入謝男等三名嫌疑人的賬戶。初步的調查顯示，詐騙金額約有200萬元新台幣。
更令人震驚的是，詐騙集團在2022年3月和5月之間，再度以類似的手法針對王姓、張姓被害人進行詐騙，這次的詐騙金額更高，達1800萬元新台幣，資金同樣流向謝男和徐男的賬戶。警方在接獲報案後，迅速展開調查，最終將謝男等三人逮捕並移送至嘉義地檢署偵辦。
在庭審過程中，這三位嫌疑人辯稱他們是合法的虛擬貨幣交易商，並試圖提供一些交易紀錄作為證明。不過，檢方在調查中發現，這些所謂的虛擬貨幣交易平台出現簡體字，顯然並非國內使用的知名平台，且三人均無法順利登入該平台，顯示這可能是一個虛設的交易平台。
嘉檢進一步指出，謝男、徐男和吳男在極短的時間內，頻繁進行大額資金匯入和轉出，其中吳男的賬戶幾乎在收到詐騙金額後立即將資金轉入謝男的賬戶，然後又將資金匯入徐男的賬戶，這樣的匯款模式難以解釋為正常的虛擬貨幣交易。此外，三人也未能提供足夠的交易對話紀錄，令檢方懷疑其背後的非法行為。最終，嘉義地檢署依相關法律，以加重詐欺取財罪起訴這三名嫌疑人。
此案揭示了隨著虛擬貨幣交易逐漸普及，詐騙手法也變得愈加狡詐，網絡安全和投資者的防範意識顯得尤為重要。希望經此事件，能有更多人警惕虛擬貨幣詐騙的陷阱，保護自身的財產安全。
