在嘉義市發生一起大規模的詐欺事件，據中央社報導，三名年輕男子—謝男、徐男和吳男，被起訴涉嫌參與一個詐欺集團，負責轉帳的假幣商。他們利用網路上投資股票和虛擬貨幣的名義，利誘無知的投資者，最終詐取金額高達新台幣近2000萬元。
根據嘉義地檢署的起訴書，這三名嫌犯年僅20出頭，自2022年9月開始擔任詐欺集團的轉帳代理。他們提供自己的銀行帳戶給詐騙集團使用，使得受害者所匯款的金額能夠被輕易洗淨並轉移。詐騙集團的手法十分高明，假借投資股票或虛擬貨幣可致富的論調，使得多位受害者上當受騙，甚至累計詐騙金額達到約新台幣200萬元。
更令人震驚的是，該詐騙集團於2022年3月及5月間再次以同樣的手法，針對王姓、張姓受害者進行詐騙，兩起事件的詐騙金額更是高達1800萬元。這些資金最終流入了謝男及徐男的帳戶中，引起警方的注意。經過深入調查和追蹤，警方最終逮捕了這三名嫌犯並將其移送至嘉義地檢署偵辦。
在審訊過程中，謝男等三人辯稱自己是合法的虛擬貨幣交易商，並提供了一些交易對話紀錄作為證明。不過，調查顯示，他們所提供的虛擬貨幣交易平台上卻出現了簡體字，顯然不是國內常用的「幣安」交易平台。此外，三人都無法登錄該平台，讓人懷疑這根本是一個虛設的平台。
根據嘉檢的調查，三人帳戶在短時間內有相當頻繁的資金流動，特別是吳男的帳戶在接收到詐騙金額後，幾乎立即將資金轉入謝男的帳戶。這種資金流動模式令人懷疑是否為正常的虛擬貨幣交易，尤其是他們無法提出充足的交易對話紀錄，進一步惡化了案件情勢。因此，嘉義地檢署以加重詐欺取財罪嫌起訴這三人。
這起詐騙事件，再次提醒我們在網路投資時需保持高度警惕，避免成為詐騙集團的受害者。
